久江科技:第一届董事会第十三次会议决议公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
上海久江科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十三次会议于2017年04月18日在公司会议室以现翅议的方式召开。
会议通知于2017年04月06日向各董事发出。会议由董事长蒋
卫兵先生主持,本次董事会应出席会议的董事5人,实际出席董事5
人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
二、议案审议情况
出席会议的董事对列入本次会议议程的事项进行了认真审议,表决通过了下列事项:
1. 审议通过《2016 年度董事会工作报告》,并提请股东大会审
议。
议案内容:根据章程、法律法规将公司2016年董事会运作情
况予以汇报。
议案表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
2. 审议通过《2016年度总经理工作报告》。
议案内容:根据章程和总经理工作细则,汇报2016年工作内
容。
议案表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
3. 审议通过《2016年度财务决算报告》,并提请股东大会审议。
议案内容:根据法律、法规和公司章程规定,将公司2016年
度财务决算情况予以汇报。
议案表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4. 审议通过《2017年度财务预算报告》,并提请股东大会审议。
议案内容:根据法律、法规和公司章程规定,将公司2017年
度财务预算情况予以汇报。
议案表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
5. 审议通过《2016年度报告及摘要》,并提请股东大会审议。
议案内容:详见公司于2017年4月18日在全国中小企业股份
转让系统指定的信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披 露的《2016年年度报告摘要》(公告编号:2017-008)以及《2016年年度报告》(公告编号:2017-009)。
议案表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
6. 审议通过《2016年度利润分配方案》,并提请股东大会审议。
议案内容:经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公 司2016 年度实现归属公司股东净利润-2,931,769.80元,截 至2016 年末公司累计未分配利润为-9,372,090.16元。基于 2016年度公司未能盈利,因此决定公司2016年度不进行利润分配。
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